產業智庫 |【最新制裁】美國財政部將東南亞詐騙集團列入SDN清單，去年致美國民眾損失超百億美元
華盛頓2025年9月8日訊——美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）今日對東南亞地區大規模詐騙中心網絡實施制裁，這些犯罪集團通過強迫勞動和暴力手段從美國民眾手中竊取巨額資金。
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產業智庫 |Fracht FWO公司因涉嫌違反多項制裁計劃與美國財政部外國資產控制辦公室?（OFAC)達成161萬美元和解
總部位于德克薩斯州休斯頓的國際貨運代理公司Fracht FWO Inc.（"Fracht"）已同意支付1,610,775美元，以解決其因涉嫌違反多項OFAC制裁計劃（包括針對委內瑞拉和伊朗的制裁）而可能承擔的民事責任。 -
產業智庫 |【SDN更新】美國財政部制裁中國化工公司以打擊合成阿片類藥物販運
華盛頓2025年9月3日——美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）對Guangzhou Tengyue Chemical Co.,?Ltd.?（廣州騰越化工有限公司）實施了制裁。 -
產業智庫 |【最新制裁】澳大利亞對俄實施新一輪制裁 14名個人被列入名單
2025年9月3日，澳大利亞外交部長今日依據《2011年自主制裁條例》第6條第6A款簽署立法文書，宣布對14名涉及俄羅斯事務的對象實施聯合制裁措施。根據該法令，被列入名單者將面臨定向金融制裁與入境禁令的雙重限制。 -
產業智庫 |【SDN更新】美國財政部制裁中國化工公司以打擊合成阿片類藥物販運
華盛頓2025年9月3日——美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）對Guangzhou Tengyue Chemical Co.,?Ltd.?（廣州騰越化工有限公司）實施了制裁。惠和規 2025-09-05 2449 -
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產業智庫|最新制裁 | 美國OFAC再次制裁伊朗影子銀行，18家中國香港實體被列入SDN名單
根據當地時間7月9日，美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）宣布對22個實體實施制裁，目標直指伊朗“影子銀行”網絡——這些實體通過幌子公司、離岸賬戶等手段，為伊朗伊斯蘭革命衛隊圣城旅（IRGC-QF，已被美國認定為“外國恐怖組織”）轉移石油銷售收益，助其資助核導計劃及地區恐怖活動。 -
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