華盛頓時間2025年10月14日，美國財政部外國資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）和金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)（FinCEN）與英國外交、聯(lián)邦和發(fā)展辦公室（FCDO）密切協(xié)調(diào)，對通過網(wǎng)絡(luò)詐騙和洗錢等手段針對美國和其他盟國公民的犯罪網(wǎng)絡(luò)采取了補(bǔ)充行動。 

美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）已對太子集團(tuán)跨國犯罪組織（Prince Group TCO）的146名成員實施全面制裁。該組織總部位于柬埔寨，由柬埔寨公民陳志領(lǐng)導(dǎo)，通過針對美國及全球其他地區(qū)的在線投資詐騙，運(yùn)營著一個跨國犯罪帝國。此外，金融犯罪執(zhí)法局（FinCEN）根據(jù)《美國愛國者法案》第311條最終確定了一項規(guī)則，將總部位于柬埔寨的金融服務(wù)集團(tuán)Huione Group與美國金融體系隔離。多年來，Huione Group一直為惡意網(wǎng)絡(luò)攻擊者洗白虛擬貨幣詐騙和盜竊的收益。

美國財政部長斯科特·貝森特表示：“跨國詐騙的迅速崛起已使美國公民損失數(shù)十億美元，畢生積蓄在幾分鐘內(nèi)化為烏有。  財政部正在采取行動，嚴(yán)厲打擊外國詐騙分子，以保護(hù)美國公民的安全。財政部將與聯(lián)邦執(zhí)法部門以及英國等國際合作伙伴密切合作，繼續(xù)發(fā)揮主導(dǎo)作用，保護(hù)美國公民免受掠奪性犯罪分子的侵害。”

超過160億美元網(wǎng)絡(luò)詐騙損失促使美英采取行動

過去幾年，美國因網(wǎng)絡(luò)投資詐騙造成的損失持續(xù)上升，總額超過166億美元。美國政府的一項估計顯示，2024年，美國人因東南亞的詐騙活動損失至少100億美元，比上一年增長66%，其中像Prince Group TCO這樣的詐騙案件尤為嚴(yán)重。過去十年，像Prince Group TCO這樣的跨國有組織犯罪集團(tuán)在東南亞各地，尤其是在柬埔寨，建立了利潤豐厚的網(wǎng)絡(luò)詐騙業(yè)務(wù)。Prince Group TCO仍然是柬埔寨詐騙經(jīng)濟(jì)的主導(dǎo)者，控制著數(shù)十億美元的非法資金流動。 

美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室(OFAC) 和金融犯罪執(zhí)法局 (FinCEN) 采取的行動與英國金融犯罪調(diào)查辦公室 (FCDO) 密切協(xié)調(diào)，后者對通過網(wǎng)絡(luò)詐騙和洗錢等手段針對美國和其他盟國公民的犯罪網(wǎng)絡(luò)采取了補(bǔ)充行動。

英國聯(lián)邦反腐敗辦公室（FCDO）已同時對太子集團(tuán)（Prince Holding Group）、陳志（ Chen Zhi  ）及其主要同伙實施制裁。與此同時，美國紐約東區(qū)聯(lián)邦地區(qū)法院也公布了針對陳志（ Chen Zhi  ）的刑事起訴書。此次聯(lián)合行動是美國聯(lián)邦調(diào)查局（FBI）、美國紐約東區(qū)聯(lián)邦檢察官辦公室以及英國FCDO密切協(xié)作的成果。

HUIONE集團(tuán)因涉嫌洗錢數(shù)十億美元，涉及朝鮮和東南亞詐騙網(wǎng)絡(luò)，被美國金融系統(tǒng)切斷

除了今天的協(xié)同制裁行動外，美國財政部金融犯罪執(zhí)法局(FinCEN) 還發(fā)布了第 311 條最終規(guī)則，將Huione 集團(tuán)與美國金融體系隔離。最終規(guī)則指出，Huione 集團(tuán)是洗錢朝鮮民主主義人民共和國 (DPRK) 網(wǎng)絡(luò)盜竊所得的關(guān)鍵節(jié)點，也是東南亞 TCO 實施虛擬貨幣投資詐騙（俗稱“殺豬”詐騙）的關(guān)鍵節(jié)點。值得注意的是，Huione 集團(tuán)在 2021 年 8 月至 2025 年 1 月期間洗錢了至少價值 40 億美元的非法收益。FinCEN 發(fā)現(xiàn)，在這 40 億美元的非法收益中，Huione 集團(tuán)洗錢了至少價值 3700 萬美元的朝鮮網(wǎng)絡(luò)盜竊虛擬貨幣、至少價值 3600 萬美元的虛擬貨幣投資詐騙以及價值 3 億美元的其他網(wǎng)絡(luò)詐騙虛擬貨幣。 

指定王子集團(tuán)（PRINCE GROUP）為跨國犯罪組織 

太子集團(tuán)TCO由柬埔寨太子控股集團(tuán)（Prince Holding Group）、其董事長兼首席執(zhí)行官陳志（ Chen Zhi）、其親信和商業(yè)伙伴及其核心商業(yè)利益組成，所有這些利益都是為了推進(jìn)太子集團(tuán)TCO的犯罪活動而運(yùn)作。OFAC 還額外指定了 117 家 Prince Group TCO 關(guān)聯(lián)企業(yè)網(wǎng)絡(luò)，其中絕大多數(shù)是離岸空殼公司，未從事任何明顯的實際商業(yè)或業(yè)務(wù)活動，此外還指定了一名相關(guān)官員。OFAC 已確定這些實體和個人實際上由 Prince Group TCO 成員公司擁有或控制，或聲稱代表其行事。

網(wǎng)絡(luò)欺詐帝國從事人口販賣、酷刑、性勒索和洗錢活動 

陳志（Chen Zhi） 是一名38歲的中國移民，現(xiàn)已放棄中國國籍，并通過太子集團(tuán)（TCO）在柬埔寨建立了一個商業(yè)帝國。陳志通過太子集團(tuán)（TCO）將非法收入與柬埔寨合法經(jīng)濟(jì)混為一談，并通過遍布全球的100多家空殼公司和控股公司組成的復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)清洗這些不義之財。在陳志的領(lǐng)導(dǎo)下，太子集團(tuán)（TCO）產(chǎn)生的犯罪收入一直用于支持其表面上合法的商業(yè)活動，這些商業(yè)活動大多通過太子集團(tuán)（TCO）控制的實體運(yùn)營，包括太子控股集團(tuán)、太子銀行股份有限公司 （太子銀行）和太子寰宇房地產(chǎn)柬埔寨集團(tuán)有限公司。

【Chen Zhi 涉及英國，美國SDN清單制裁詳情】

豪華酒店和賭場涉嫌敲詐勒索、強(qiáng)迫勞動和謀殺

太子集團(tuán)(TCO) 最臭名昭著的詐騙集團(tuán)之一是金貝集團(tuán)有限公司(Jin Bei Group Co. Ltd.）旗下的集團(tuán)，該集團(tuán)是一家豪華酒店和賭場公司，還在柬埔寨各地經(jīng)營一系列集團(tuán)，這些集團(tuán)與敲詐勒索、詐騙、強(qiáng)迫勞動以及 2023 年 25 歲中國公民易明達(dá)利（Yi Ming Dali）被殘忍殺害的報道有關(guān)。 

【Jin Bei Group Company Limited 涉及英國，美國SDN清單制裁詳情】

王子集團(tuán)TCO官員協(xié)調(diào)犯罪活動

陳志與管理太子集團(tuán)控股各子公司的副董事長和財務(wù)助理密切合作，操控著數(shù)十億美元的非法資金流動。太子集團(tuán)TCO成員和同伙，包括Guy Chhay、雷波、Ing Dara、朱忠彪 （又名Jack Zhu）、Sin Huat Alan Yeo（又名Alan Yeo）、周云 （又名Sandy Zhou）、陳秀玲（又名Karen Chen）、魏倩江和Thet Li。

Guy Chhay、Zhu Zhongbiao 和 Ing Dara 是柬埔寨恒信房地產(chǎn)投資有限公司的董事，該公司還參與了太子集團(tuán)TCO 的詐騙業(yè)務(wù)，是金貝集團(tuán)的母公司。

有組織犯罪協(xié)助者促成了王子集團(tuán)TCO對帕勞的掠奪性投資

太子集團(tuán)TCO與帕勞有組織犯罪團(tuán)伙負(fù)責(zé)人 王國丹（又名Rose Wang）合作，在帕勞建造豪華度假村。大傳奇國際資產(chǎn)管理有限公司（Grand Legend）是陳志在帕勞控制的一家公司，隸屬于太子集團(tuán)TCO。大傳奇（Grand Legend）獲得了帕勞卡揚(yáng)格爾省恩格貝拉斯島（Ngerbelas Island）99年的租約，目前正在該島開發(fā)豪華度假村。  陳小二  （Chen Xiao’er） 和楊健（Yang Jian ）是大傳奇的董事。 楊彥明、施廷毓、Michelle Reishane Wang和黃杰 是大傳奇帕勞管理團(tuán)隊成員。 

制裁影響

上述被凍結(jié)人員在美國境內(nèi)或由美國人持有或控制的所有財產(chǎn)及財產(chǎn)權(quán)益均被凍結(jié)，并必須向外國資產(chǎn)控制辦公室(OFAC) 報告。此外，任何由一名或多名被凍結(jié)人員直接或間接、單獨或合計擁有50%或以上的實體也將被凍結(jié)。除非獲得OFAC頒發(fā)的一般或特定許可授權(quán)或豁免，否則OFAC的規(guī)定通常禁止美國人或在美國境內(nèi)（或過境）進(jìn)行涉及被指定或以其他方式被凍結(jié)人員的任何財產(chǎn)或財產(chǎn)權(quán)益的所有交易。

慧和規(guī)-貿(mào)易風(fēng)險篩查系統(tǒng)

北京合眾鼎成科技有限公司完全自主研發(fā)的合規(guī)風(fēng)險智能篩查平臺，深度整合全球主要經(jīng)濟(jì)區(qū)域與國際組織的權(quán)威制裁清單（包括美國、歐盟、英國、世界銀行等），并借助企業(yè)股權(quán)穿透式關(guān)系圖譜分析技術(shù)，精準(zhǔn)識別受管制實體及其關(guān)聯(lián)方（符合美國“50%關(guān)聯(lián)企業(yè)規(guī)則”的隱性風(fēng)險主體，主要包括：美國財政部OFAC的SDN（特別指定國民清單），美國商務(wù)部（BIS）的Entity List(實體清單）和Military End-User List（軍事最終用戶清單）），有效應(yīng)對供應(yīng)鏈中的制裁與合規(guī)風(fēng)險。

核心功能亮點：

全球清單全覆蓋，動態(tài)更新：系統(tǒng)實時更新多國及國際組織的制裁與管制清單，確保企業(yè)能夠基于最新數(shù)據(jù)應(yīng)對動態(tài)變化的合規(guī)要求，避免因信息滯后導(dǎo)致的違規(guī)風(fēng)險

智能關(guān)系圖譜，穿透識別隱性風(fēng)險：通過先進(jìn)的股權(quán)穿透與算法模型，系統(tǒng)能自動識別受制裁實體的關(guān)聯(lián)企業(yè)【例如：美國“50%關(guān)聯(lián)企業(yè)規(guī)則”，涉及美SDN清單，Entity List(EL清單）和Military End-User List（MEU清單）】，極大提升了企業(yè)識別間接交易風(fēng)險的能力，這是傳統(tǒng)人工篩查難以實現(xiàn)的。

多場景適配，全流程風(fēng)險管控：系統(tǒng)支持供應(yīng)商盡職調(diào)查、國際供應(yīng)鏈中的船舶制裁風(fēng)險篩查、境外雇員黑名單審查以及日常貿(mào)易伙伴風(fēng)險監(jiān)控等多種場景，能夠?qū)⒑弦?guī)審查嵌入企業(yè)從采購到物流的關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程，實現(xiàn)全流程風(fēng)險管控。

“慧合規(guī)--貿(mào)易風(fēng)險篩查平臺”運(yùn)用大數(shù)據(jù)分析和智能算法進(jìn)行實時監(jiān)控與預(yù)警，不僅能有效識別交易對手的合規(guī)風(fēng)險與隱患，還能通過股權(quán)穿透等技術(shù)揭示隱性關(guān)聯(lián)風(fēng)險，從而將風(fēng)險管控嵌入從供應(yīng)商審核到物流運(yùn)輸?shù)娜珮I(yè)務(wù)流程。已成為企業(yè)保障出口貿(mào)易安全、應(yīng)對復(fù)雜合規(guī)挑戰(zhàn)的必備工具。

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