中文字幕大香视频蕉免费丨国产精无久久久久久久免费丨亚洲色大成成人网站久久丨网站黄在线丨把少妇弄高潮了www麻豆丨极品少妇xxxx精品少妇小说丨国产成人免费看一级大黄丨伊人激情丨狠狠插av丨久久综合九色欧美综合狠狠丨国产成人8x视频网站入口丨天堂av资源丨国产九一精品丨av网天堂丨久久久久久久久久久免费av丨免费看国产zzzwww色丨国产 日韩 欧美 制服丝袜丨日本黄色录相丨久久精品99久久久久久2456丨亚洲精品无码人妻无码丨黄色免费视频丨三级毛片国产三级毛片丨亚洲精品久久午夜麻豆丨亚洲网站免费观看丨日本三级全黄少妇三2020

歡迎訪問深圳市中小企業公共服務平臺電子信息窗口

產業智庫 |【最新制裁】索萊斯販毒集團被列為恐怖組織

2025-12-03 來源:惠和規
1680

關鍵詞: 卡特爾·德·洛斯·索萊斯 外國恐怖組織 FTO 美國制裁清單

美國時間2025年11月16日,美國務院將“卡特爾·德·洛斯·索萊斯”(Cartel de los Soles)指定為外國恐怖組織(FTO),該指定自2025年11月24日起生效。


“卡特爾·德·洛斯·索萊斯”(Cartel de los Soles)總部位于委內瑞拉,由尼古拉斯·馬杜羅及其他馬杜羅非法政權的高級官員領導,這些人已腐化委內瑞拉的軍隊、情報機構、立法機關和司法系統。馬杜羅及其親信并不代表委內瑞拉的合法政府。“卡特爾·德·洛斯·索萊斯”與已被列為外國恐怖組織的其他實體——包括“特倫·德·阿拉瓜”(Tren de Aragua)和“錫那羅亞卡特爾”(Sinaloa Cartel)——共同在西半球實施恐怖暴力活動,并向美國和歐洲販運毒品。

Cartel de los Soles 涉及美國SDN和FTOs制裁清單

Cartel de los Soles 涉及美國SDN和FTOs制裁清單】

此次行動系依據《移民與國籍法》第219條采取。外國恐怖組織的指定在《聯邦公報》(Federal Register)發布后即刻生效。“卡特爾·德·洛斯·索萊斯”此前已由美國財政部根據第13224號行政命令予以指定。


慧和規-貿易風險篩查系統

北京合眾鼎成科技有限公司完全自主研發的合規風險智能篩查平臺,深度整合全球主要經濟區域與國際組織的權威制裁清單(包括美國、歐盟、英國、世界銀行等),并借助企業股權穿透式關系圖譜分析技術,精準識別受管制實體及其關聯方(符合美國50%關聯企業規則的隱性風險主體,主要包括:美國財政部OFAC的SDN(特別指定國民清單),美國商務部(BIS)的Entity List(實體清單和Military End-User List(軍事最終用戶清單)),有效應對供應鏈中的制裁與合規風險。

核心功能亮點:

全球清單全覆蓋,動態更新:系統實時更新多國及國際組織的制裁與管制清單,確保企業能夠基于最新數據應對動態變化的合規要求,避免因信息滯后導致的違規風險

智能關系圖譜,穿透識別隱性風險:通過先進的股權穿透與算法模型,系統能自動識別受制裁實體的關聯企業【例如:美國50%關聯企業規則,涉及美SDN清單,Entity List(EL清單)和Military End-User List(MEU清單)】,極大提升了企業識別間接交易風險的能力,這是傳統人工篩查難以實現的。

多場景適配,全流程風險管控:系統支持供應商盡職調查、國際供應鏈中的船舶制裁風險篩查、境外雇員黑名單審查以及日常貿易伙伴風險監控等多種場景,能夠將合規審查嵌入企業從采購到物流的關鍵業務流程,實現全流程風險管控。

“慧合規--貿易風險篩查平臺”運用大數據分析和智能算法進行實時監控與預警,不僅能有效識別交易對手的合規風險與隱患,還能通過股權穿透等技術揭示隱性關聯風險,從而將風險管控嵌入從供應商審核到物流運輸的全業務流程。已成為企業保障出口貿易安全、應對復雜合規挑戰的必備工具。

本文基于公開信息撰寫,不代表任何機構立場。僅作國際關系分析與討論之用。




相關文章